בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפת כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ובהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), מודיעה בזאת החברה, על זימונה של אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה שתתכנס ביום ב', 5 במאי 2025, בשעה 15:00, במשרדה הרשום של החברה, ברחוב ספיר 1, הרצליה (טל':03-9483535; פקס:03-9483593) (להלן: "האסיפה"). על סדר יומה של האסיפה: (1) סקירה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024; (2) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים); (3) אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה.
המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ה',3 באפריל 2025(להלן: "המועד הקובע").
בעלי המניות רשאים להצביע בכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח, באמצעות כתב הצבעה ובאמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il (להלן בהתאמה: "המגנ"א" ו-"המאיה").
ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה האמורים.
המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה לחברה הינו: יום ו', 25 באפריל 2025.
המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו: יום ד', 30 באפריל 2025.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו: יום ב', 5 במאי 2025, לא יאוחר מהשעה 11:00.
בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, הנפתחת להצבעה בתום המועד הקובע.
הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו- יום ב', 5 במאי 2025, בשעה 09:00), אז תנעל מערכת הצבעה האלקטרונית.
עותק של דוח מיידי זה עומד לעיון במשרד החברה כאמור לעיל בתיאום מראש עם מר אמיר דורון, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של החברה (טל': 03-9483535), וזאת עד למועד כינוס האסיפה. עותק של דוח זה מפורסם גם באתרי המגנ"א והמאיה.